23 de junio de 2020

Este martes fueron iniciadas las primeras denuncias en contra de siete de 43 manufactureras que de acuerdo a las autoridades tributarias de México, habrían defraudado al fisco por 55 mil 125 millones de pesos solo en 2017; las querellas buscan equiparar sus actividades con delincuencia organizada informó el procurador fiscal de la federación, Carlos Romero Aranda.

Los nombres y razón social de estas firmas, mediante las cuales se evadían impuestos, fueron revelados esta mañana en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador y más tarde se iniciaron las primeras denuncias contra siete de 43 empresas.

Las denuncias se iniciaron por los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero, en un intento por configurar el delito de “delincuencia organizada”, confirmaron autoridades fiscales.

“Es un gran fraude que se toleraba, una especie de huachicol”, explicó durante la conferencia de prensa matutina con la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Raquel Buenrostro Sánchez y el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda.

La titular del SAT informó que el primer paquete de denuncias se conforma de 43 empresas que facturan operaciones simuladas, inexistentes o ficticias. En total dejaron de pagar 55 mil 125 millones de pesos en contribuciones.

Participaron 8 mil 212 empresas y personas con empresas factureras, que presentaron operaciones simuladas por 93 mil millones de pesos, causando 24 mil 583 millones de pesos de ISR y 11 mil 396 millones de pesos de IVA.

Las empresas factureras pagaron nómina pero no la retención del ISR al SAT por 19 mil 146 millones de pesos.

La jefa del Servicio de Administración Tributaria indicó que la dependencia a su cargo enviará cartas a todos los contribuyentes a través del Buzón Tributario invitando a que se acerquen y se regularicen porque algunos fueron engañados y sin darse cuenta compraron facturas a empresas involucradas con el crimen organizado.

“Es importante decirle a los contribuyentes que les va a llegar una carta a su Buzón Tributario para pedirles que se acerquen a las oficinas del SAT para regularizar su situación. En caso de que no se regularicen, el SAT dará vista a la Procuraduría Fiscal”, explicó.

El jefe del Ejecutivo sostuvo que se respetará el debido proceso y la identidad de las personas y empresas que participaron en estas acciones.

La funcionaria titular del SAT, explicó que estas firmas simulaban operaciones diversas, es decir compra de productos, servicios u obras, con el propósito de disminuir en apariencia las utilidades de las empresas y con ello disminuir el pago de impuestos.

Staff redacción